YouTube
  • г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Архив за месяц Сентябрь 2019

Автор:Администратор

01.10.2019 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

01.10.2019 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения внесены Федеральным законом от 02.08.2019 N271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Автор:Администратор

О наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций

Решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка ООО «Юнитек Сервис» наделено полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций в качестве экзаменационного центра на базе ЦОК «СПКФР».
В составе ЭЦ Юнитек Сервис эксперты для проведения независимой оценки по следующим видам квалификаций:
1. Специалист подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 6 уровень квалификации;

2. Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 7 уровень квалификации;

3. Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 8 уровень квалификации;

4. Специалист по брокерско-дилерской деятельности (6 уровень квалификации);

5. Специалист по управлению ценными бумагами (6 уровень квалификации);

6. Специалист по депозитарной деятельности (6 уровень квалификации).

Автор:Администратор

Опубликовано Письмо Росфинмониторинга от 29.07.2019 №01-04-05/17015 «О рассмотрении обращения»

Информация о бенефициарных владельцах юридического лица должна раскрываться в его годовой бухгалтерской отчетности.

Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по их установлению (статья 6.1 Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (далее — Закон о ПОД/ФТ)).

Если юрлицо не может установить своего бенефициарного владельца, то, по запросу уполномоченного органа, оно должно представить информацию о принятых мерах по установлению сведений о нем (это, в частности, запросы учредителям (иным контролирующим лицам) и ответы на них).

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial