YouTube
  • г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Архив за месяц Декабрь 2019

Автор:Администратор

27.12.2019 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 16.12.2019 N438-ФЗ

27.12.2019 вступили в силу изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения внесены Федеральным законом от 16.12.2019 N438-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств».

Ознакомиться с документом можно по ссылке

Автор:Администратор

01.01.2020 вступают в силу изменения Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ

01.01.2020 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения, внесены Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ.

Появляется новый субъект 115-ФЗ — операторы инвестиционных платформ.

Автор:Администратор

13.12.2019 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ

13.12.2019 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения вносятся Федеральным законом от 02.12.2019 N394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Изменения касаются квалификационных требований к специальным должностным лицам.

Федеральный закон № 394-ФЗ также вносит изменения в ряд других федеральных законов в части установления ответственности (вплоть до аннулирования лицензии) за нарушения в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Поправки вносятся, в частности, в Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О рынке ценных бумаг», «Об инвестиционных фондах» и другие.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial