Добрый день,
Под проверкой по ПОД/ФТ имеется ввиду проверка, которая проводится в рамках обновления сведений клиента (проверка по перечням, проверка паспортов, по открытым источникам информации). В рамках очередного обновления сведений обновляются данные анкет клиентов. Приведу другой пример, клиенты прошли очередное обновление сведений за месяц до введения требования об отнесении клиента к группе риска.
Вопрос: Отнесение клиента к группе риска в таком случае необходимо оформить очередным обновлением сведений, то есть вновь проводить проверку по перечням, открытым источникам информации, оформить анкеты или возможно оформить отнесение клиента к группе риска отдельным документом без проведения процедур очередного обновления сведений клиента, например, мотивированным суждением ОС.