Опубликовано Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. №55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 №470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании».
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Об авторе