YouTube
  • г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Архив автора Администратор

Автор:Администратор

26.03.2022 вступили в силу изменения Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

1.  26.03.2022 вступили в силу изменения Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения, внесенные Федеральным законом от 26.03.2022 N 72-ФЗ, вступили в силу со дня официального опубликования.

На основании статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ для исполнительного органа международного личного фонда установлены требования по идентификации, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации и другие обязанности

2.  На сайте Банка России опубликованы письма о продлении периода неприменения Банком России мер к НФО и кредитным организациям.

http://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5850

Банк России считает целесообразным на период до 31.12..2022 воздержаться от применения мер за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями нарушения требований абзаца второго пункта 15 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ в части осуществления операций с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре.

https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5851

Банк России считает целесообразным воздержаться на период до 31.12.2022 от применения мер за допущенные кредитными организациями и НФО нарушения порядка и (или) сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации об операциях, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3-1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Автор:Администратор

22.03.2022 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

1.  22.03.2022 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения внесены Федеральным законом от 21.12.2021 N 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Среди прочих изменений:
-вводится понятие подозрительной операции;
-вводится обязанность оценивать возможность использования услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

2.   01.04.2022 вступают в силу Указание Банка России от 15 июля 2021 г. N 5860-У “О внесении изменений в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Устанавливается порядок направления сведений о фактах воспрепятствования со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации НФО, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями Федерального закона N 115-ФЗ либо его отдельных положений, а также о подозрительной деятельности клиента.

3.  01.04.2022 вступают в силу Указание Банка России от 12.04.2021 N 5774-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2017 года N 4662-У».
В том числе, для управляющих и страховых компаний устанавливается обязанность отчитываться о временных замещениях Ответственного сотрудника ежеквартально.

4.   На официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cbr.ru/development/feddc/fsfm/ размещены согласованные с Росфинмониторингом изменения в порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ. Указанные изменения применяются с 1 апреля 2022 года.

5.   22.03.2022 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2022 г. N 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Автор:Администратор

01.03.2022 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

01.03.2022 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения внесены Федеральным законом от 13.07.2020 N 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

В 115-ФЗ вводится понятие подозрительной деятельности.

Автор:Администратор

09.07.2021 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

09.07.2021 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения вносятся Федеральным законом от 28.06.2021 N 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  (ссылка на документ).

Организациям и ИП необходимо провести обучение и внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Автор:Администратор

30.01.2021 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ

30.01.2021 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным закон от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением пункта 2, подпунктов «б» — «г», «ж» и «з» пункта 3 статьи 1, вступающих в силу с 01.09.2021 г.

Изменения касаются определения «осуществления внутреннего контроля», а также особенностей применения меры по отказу в выполнении распоряжения клиента.
Субъектам 115-ФЗ необходимо провести обучение и внести соответствующие изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Автор:Администратор

Вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

с 01.01.2021 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для НФО расширен перечень возможностей для использования ЕСИА при идентификации и обновлении сведений.

Автор:Администратор

Опубликован обзор изменений ФЗ №115-ФЗ

Опубликован обзор изменений Федерального закона N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Автор:Администратор

Юнитек Сервис занял 5-ое место в рейтинге партнеров МУМЦФМ

Юнитек Сервис занял 5-ое место в рейтинге партнеров МУМЦФМ I-ое полугодие 2020, составляемом Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО).
АСФИМО — это профессиональное объединение специалистов в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ), созданное для популяризации и развития профессии специалиста по финансовому мониторингу, распространения знаний и лучших практик в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке

Автор:Администратор

Вступают в силу изменения в Указание Банка России от 5 декабря 2014 г.

19 октября 2020 года вступают в силу изменения в Указание Банка России от 5 декабря 2014 года N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».

Изменения внесены Указанием Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Автор:Администратор

Разъяснения Банка России по вопросам ПОД/ФТ

Разъяснения Банка России по вопросам ПОД/ФТ:

-о проведении идентификации клиента с использованием документов, заверенных простой электронной подписью клиента

запрос

ответ

— о возложении обязанностей СДЛ

запрос

ответ

— о проведении обучения по ПОД/ФТ

запрос

ответ

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial