YouTube
  • г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Архив автора Администратор

Автор:Администратор

14 июля вступают в силу изменения в 115-ФЗ

14 июля вступают в силу изменения в 115-ФЗ: Федеральный закон от 03.07.2019 N 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных игр».
Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Скорректированы требования к процедуре идентификации участников азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

Автор:Администратор

Управляющий партнер ООО «Юнитек Сервис» внесена в реестр экспертов

Управляющий партнер ООО «Юнитек Сервис» Угнич Наталья внесена в реестр экспертов независимой оценки квалификации по квалификациям:

—  Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);

—  Специалист по брокерско-дилерской деятельности;

—  Специалист по управлению ценными бумагами;

Автор:Администратор

12 мая 2019 года вступают в силу изменения в КОАП

12 мая 2019 года вступают в силу изменения в КОАП — Федеральный закон от 01.05.2019 N 95-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Положения КоАП РФ приведены в соответствие с законодательством о противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Автор:Администратор

Опубликован ответ Банка России

Опубликован ответ Банка России на запрос о включении правил противодействия ФРОМУ в состав ПВК по ПОД/ФТ.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Автор:Администратор

05 апреля 2019 года вступают в силу Указания Банка России

05 апреля 2019 года вступают в силу:

1. Указание Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 22.02.2019, № 5075-У. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

2.  Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию от 27.02.2019, № 5084-У. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

НФО необходимо провести обучение и внести изменения в Правила. При этом в соответствии с Указанием 5075-У срок внесения изменений – 30 дней с даты его вступления в силу.

Автор:Администратор

Вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001

1. 18 марта 2019 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения внесены Федеральным законом от 18.03.2019 N 32-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов».  Ознакомиться с документом можно по ссылке.

2. Изменения внесены Федеральным законом от 18.03.2019 N 33-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе». Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Автор:Администратор

Разъяснен порядок использования НФО информации, полученной от Банка России

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъяснил порядок использования НФО информации, полученной от Банка России в соответствии с Положением № 639-П.
Ознакомиться можно по ссылкам:

Запрос от 19.12.2018 № 161;

Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля от 28.02.2019 № 12-5-1/1603;

Автор:Администратор

12 мая вступает в силу Положение о порядке уведомления

12 мая вступает в силу «Положение о порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 17.10.2018 N 655-П).

Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Обновлен порядок информирования Росфинмониторинга организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, об открытии и изменении счетов стратегических предприятий.
Утрачивает силу Положение Банка России № 443-П.

Автор:Администратор

Опубликован Порядок составления в электронной форме информации

Опубликован Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотренный Указанием Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Автор:Администратор

Вступает в силу Указание Банка России

15.03.2019 вступает в силу Указание Банка России от 17.10.2018 №4935-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 марта 2018 года №639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».

В соответствии с изменениями объем информации, доводимой до сведения некредитных финансовых организаций, определяется Банком России по согласованию с уполномоченным органом, в зависимости от степени (уровня) риска. Состав сведений, входящих в указанный объем информации, размещается Банком России на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial