в ПВК по ПОД/ФТ необходимо включать все операции, подлежащие обязательному контролю. Такова практика проверок ПВК и со стороны Банка России, и со стороны Росфинмонитринга. Такую же позицию Банк России занимает в адресных ответах на запросы НФО.
Что касается официальных писем и разъяснений, то наиболее близкая тема есть в пункте 12 Письма Банка России от 27 августа 2015 г. № 12-1-10/1988 “Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России”, где сказано, что в случае если специфика осуществляемой НФО деятельности не предполагает принятие на обслуживание Обществ, имеющих значение для оборонно-промышлнного комплекса и, соответственно, не предполагает осуществление клиентами НФО операций, указанных в подпункте 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, то НФО может не включать процедуры в отношении таких операций в программу выявления операций ПВК по ПОД/ФТ.
Тем не менее проверки Банка России подтверждают, что сам список операций в ПВК должен быть полным.