• г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Вебинар для НФО

ООО «Юнитек Сервис» проводит обучение в форме вебинаров и выездных семинаров на основании соглашения о сотрудничестве № 102-2024 от 09.01.2024, заключенного с автономной некоммерческой организацией «Международный Учебно-методический центр финансового Мониторинга»

Ближайший вебинар для организаций, поднадзорных Банку России – 03 июля 2024г.

Продолжительность мероприятия: 4 академических часа (с 10 до 13).

Тема мероприятия: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Лектор: Преподаватель Угнич Наталья Владимировна — эксперт по НОК по финансовому мониторингу, практик в области ПОД/ФТ, аккредитованный преподаватель в учебном центре Росфинмониторинга, член комитета НАУФОР по ПОД/ФТ, член совета АФД по ПОД/ФТ, член АСФИМО.

Форма проведения мероприятия: целевой (внеплановый) инструктаж, повышение квалификации (плановый инструктаж).

Программа вебинара:

       1.  Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022-2023 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:

— Новые перечни и порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества (540-ФЗ, Приказ Росфинмониторинга № 297 и 175);

— Изменения в отношении операций, подлежащих обязательному контролю (279-ФЗ, 331-ФЗ);

— Оценка риска и обновление сведений (423-ФЗ);

— Подозрительная деятельность клиента (208-ФЗ);

— Порядок выявления и предоставления сведений о бенефициарных владельцах (540-ФЗ, КоАП);

— Взаимодействие с Межведомственной комиссией (795-П);

— Изменения в операциях, подлежащих обязательному контролю (595-ФЗ);

2.  Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

3. Оценка риска клиента и риска услуг НФО:

—  Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

—  Национальные и секторальные отчеты;

—  Оценка степени (уровня) риска и отнесение к группам риска;

4. Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 году:
— Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ;

5.  Планируемые изменения в нормативные акты Банка России