Есть рекомендации ЦБ считать арендаторов помещений, принадлежащим пифам, которыми управляет УК, клиентами (между ними заключен договор аренды).
Если НФО не будет выполнять рекомендации ЦБ и не будет считать арендаторов клиентами в целях 115-ФЗ, то сможет ли ЦБ как-то привлечь к ответственности НФО? К тому же РФМ не считает арендаторов клиентами в целях ПОД/ФТ (есть ответ РФМ по этому вопросу).
Администратор ответил на вопрос 17.01.2024