Нормативные акты по ссылке указаны верно.
В Вашей работе также ключевое значение имеют два информационных письма Росфинмониторинга:
№50 от 10 февраля 2016 г. «О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями»;
№17 от 02.08.2011 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».