добрый день,
в связи с вступлением в силу 233-ФЗ: «Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора».
Обязанность установления статуса доверительного собственника (управляющего), ИСБОЮЛ/протектора относиться только к юридическим лицам или необходимо в т.ч. и у клиентов физических лиц запрашивать такую информацию ?