добрый день,
При выявлении БВ клиента (согласно 4568-У), НФО в анкете клиента фиксирует информацию о БВ представленную клиентом, так и информацию установленную самой НФО по результатам анализа совокупности как документов представленных клиентом, так и полученные НФО на законных основаниях источников информации. При проведении идентификации клиентов нерезидентов : у некоторых иностранных государств имеются официальные сайты где публично раскрывается информация о бенефициарных владельцах компаний.
Должна ли НФО при проведении идентификации клиента -нерезидента использовать такие источники информации ? Если да, то каким образом использовать полученную информацию , т.е. включать в анкету по БВ данные о БВ на иностранном языке или нужно осуществить перевод на русский язык?