Ситуация: у Общества есть сомнения, подлежат ли операции клиента обязательному контролю и направлению сообщений. Общество направило запрос в Банк России с просьбой разъяснить положения 115-ФЗ. Само Общество, трактуя законодательство, склоняется к тому, что данного вида операции НЕ подлежат обязательному контролю и направлению сообщений (но официальный ответ регулятора, подтверждающий данную точку зрения, пока не поступил)
Вопросы:
- Как лучше поступить Обществу ДО получения ответа Банка России, если клиент совершает операции?
Вариант 1 – направить сообщение в РФМ по обязательному контролю и при получении ответа (в случае, если ответ – направлять НЕ нужно по данного вида операциям) направить ОТКАЗ от ранее направленных сообщений
Вариант 2 – НЕ направлять сообщение, надеясь на получение аналогичного ответа Банка России
2. Применяются ли штрафные санкции в случае направления ОТКАЗА от ранее направленных сообщений?