Мы предлагаем следующие услуги по разработке документов, необходимых для реализации и выполнения Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2011 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Все документы разрабатываются с учетом специфики деятельности Вашей Организации и предоставляются заполненными именно для Вашей компании (с указанием конкретного названия, должностей, сотрудников и т.п.)
Также в любую услугу входит бессрочное подключение к рассылке, содержащей оповещение об изменениях в законодательстве в сфере ПОД/ФТ, а также напоминания о необходимости проведения того или иного вида внутреннего обучения, в связи с изменениями законодательства, составления отчета, необходимости приведения Правил внутреннего контроля в соответствие законодательству и т.п.