05 апреля 2019 года вступают в силу:
1. Указание Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 22.02.2019, № 5075-У. Ознакомиться с документом можно по ссылке.
2. Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию от 27.02.2019, № 5084-У. Ознакомиться с документом можно по ссылке.
НФО необходимо провести обучение и внести изменения в Правила. При этом в соответствии с Указанием 5075-У срок внесения изменений – 30 дней с даты его вступления в силу.
Об авторе