28 декабря 2018 года опубликован Федеральный закон от 27.12.2018 №565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц».
В перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, включены операции по снятию наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком.
Вышеуказанный Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Об авторе