Юнитек Сервис занял 5-ое место в рейтинге партнеров МУМЦФМ I-ое полугодие 2020, составляемом Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО).
АСФИМО — это профессиональное объединение специалистов в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ), созданное для популяризации и развития профессии специалиста по финансовому мониторингу, распространения знаний и лучших практик в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке
19 октября 2020 года вступают в силу изменения в Указание Банка России от 5 декабря 2014 года N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
Изменения внесены Указанием Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Разъяснения Банка России по вопросам ПОД/ФТ:
-о проведении идентификации клиента с использованием документов, заверенных простой электронной подписью клиента
— о возложении обязанностей СДЛ
— о проведении обучения по ПОД/ФТ
20 сентября 2020 г. вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования». Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Вход в ЛК будет возможен с применением УКЭП или через ЕСИА (при наличии регистрации компании на госуслугах);
Необходимо заполнить идентификационные данные компании в ЛК в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу Приказа. Далее – при изменении данных актуализировать идентификационные сведения в течение 10 рабочих дней с даты изменений;
23.08.2020 вступают в силу изменения в Положение Банка России от 12 декабря 2014 г. № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения внесены Указанием Банка России от 6 июля 2020 г. № 5495-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
На регистрацию в Минюст представлены:
1. Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
2. Указание Банка России от 06.07.2020 N 5495-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
3. Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».
20.07.2020 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменения внесены Федеральным законом от 20.07.2020 N 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы».
Изменения касаются нового субъекта Федерального закона — операторов финансовых платформ.
13.07.2020 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ»О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Изменения внесены Федеральным законом от 13.07.2020 N 208-ФЗ» О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».
13.07.2020 вступила в силу незначительная часть изменений. Основные изменения вступят в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.
Опубликовано Информационное письмо Банка России об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ от 16.04.2020 года.
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Опубликовано Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/61 «О представлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года». Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Кредитные организации и НФО направляют сведения и информацию в соответствии с требованиями Закона о ПОД/ФТ в Росфинмониторинг в штатном режиме.
При этом Банк России обеспечивает направление в кредитные организации и некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России, информации, предусмотренной Положением Банка России от 30.03.2018 N 639-П, в объявленные в России нерабочие дни с 6 по 30 апреля 2020, за исключением нерабочих дней, являющихся выходными или нерабочими праздничными днями.