г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
+7 499 506 0882 / +7 906 715 2047
unitec-s@mail.ru
Toggle navigation
Новости ПОД ФТ
Обучение ПОД ФТ ФРОМУ
Разработка документов
Разработка Правил внутреннего контроля
Разработка полного комплекта документов, необходимых для реализации Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001
Разработка/восстановление недостающих/утерянных документов, касающихся реализации Федерального закона 115-ФЗ
Полное или частичное выполнение функций специального должностного лица.
Подбор специалиста на должность специального должностного лица
Вопрос — ответ
О компании
Руководство
Партнеры
Контакты
Экзаменационный центр
О национальной системе оценки квалификаций
График экзаменов
Квалификации
Заявление соискателя
Примеры заданий
Правила проведения независимой оценки
Апелляционная комиссия
Нормативные документы
Положение об экзаменационном центре
Вопрос — ответ
Главная
/
Вопрос — ответ
( Страница7 )
Задать вопрос
Поиск
Сортировать по:
Активность
Рубрика
Очистить фильтр
1
Отв
Идентификация юридического лица без личного присутствия представителя
696 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
10.04.2022
1
Отв
ФЭС об операции обязательного контроля
658 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
10.04.2022
1
Отв
идентификация пайщиков
655 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
08.04.2022
1
Отв
новый порядок направления уведомлений по 4662-У
733 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
07.04.2022
1
Отв
4662-У с 01.04.2022
700 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
05.04.2022
1
Отв
Вопрос по оформлению Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
695 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
04.04.2022
1
Отв
Вопрос по заверению копий документов, предоставляемых клиентами для идентификации
698 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
30.03.2022
1
Отв
Вид операции в сообщении об операции
767 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
19.03.2022
1
Отв
редакция 115-ФЗ с 22.03.2022
688 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
19.03.2022
1
Отв
признание бенефициаром ЕИО
647 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
17.03.2022
1
Отв
Непрерывность осуществления ВК в ПУРЦБ
636 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
15.03.2022
1
Отв
Проверка адреса регистрации ФЛ
1.18K просмотров
Лармина Екатерина
Отменить выбор ответа
02.03.2022
1
Отв
Утверждение ПВК по ПОД/ФТ
700 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
24.02.2022
1
Отв
выявление ПДЛ
731 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
10.02.2022
1
Отв
полная идентификация
676 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
10.02.2022
1
Отв
Операции некоммерческой организации
712 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
31.01.2022
1
Отв
Проверка по перечню террористов 1 раз в три месяца
733 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
27.01.2022
1
Отв
Некоммерческая организация
725 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
27.01.2022
1
Отв
Идентификация
710 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
14.01.2022
1
Отв
Сделки с недвижимостью
762 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
12.01.2022
← Ранее
1
2
…
5
6
7
8
9
…
25
26
Далее →
Вопрос и ответ от
anspress.net