YouTube
  • г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Новости ПОД ФТ

Автор:Администратор

27.12.2019 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 16.12.2019 N438-ФЗ

27.12.2019 вступили в силу изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения внесены Федеральным законом от 16.12.2019 N438-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств».

Ознакомиться с документом можно по ссылке

Автор:Администратор

01.01.2020 вступают в силу изменения Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ

01.01.2020 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения, внесены Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ.

Появляется новый субъект 115-ФЗ — операторы инвестиционных платформ.

Автор:Администратор

13.12.2019 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ

13.12.2019 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения вносятся Федеральным законом от 02.12.2019 N394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Изменения касаются квалификационных требований к специальным должностным лицам.

Федеральный закон № 394-ФЗ также вносит изменения в ряд других федеральных законов в части установления ответственности (вплоть до аннулирования лицензии) за нарушения в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Поправки вносятся, в частности, в Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О рынке ценных бумаг», «Об инвестиционных фондах» и другие.

Автор:Администратор

Россия получила высокую оценку соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам ФАТФ

На сайте Росфинмониторинга опубликован Пресс-релиз «Россия получила высокую оценку соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам ФАТФ».

ссылка на публикацию

Автор:Администратор

01.10.2019 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

01.10.2019 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения внесены Федеральным законом от 02.08.2019 N271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Автор:Администратор

О наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций

Решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка ООО «Юнитек Сервис» наделено полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций в качестве экзаменационного центра на базе ЦОК «СПКФР».
В составе ЭЦ Юнитек Сервис эксперты для проведения независимой оценки по следующим видам квалификаций:
1. Специалист подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 6 уровень квалификации;

2. Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 7 уровень квалификации;

3. Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), 8 уровень квалификации;

4. Специалист по брокерско-дилерской деятельности (6 уровень квалификации);

5. Специалист по управлению ценными бумагами (6 уровень квалификации);

6. Специалист по депозитарной деятельности (6 уровень квалификации).

Автор:Администратор

Опубликовано Письмо Росфинмониторинга от 29.07.2019 №01-04-05/17015 «О рассмотрении обращения»

Информация о бенефициарных владельцах юридического лица должна раскрываться в его годовой бухгалтерской отчетности.

Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по их установлению (статья 6.1 Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (далее — Закон о ПОД/ФТ)).

Если юрлицо не может установить своего бенефициарного владельца, то, по запросу уполномоченного органа, оно должно представить информацию о принятых мерах по установлению сведений о нем (это, в частности, запросы учредителям (иным контролирующим лицам) и ответы на них).

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Автор:Администратор

06 августа вступают в силу изменения в 115-ФЗ

06 августа 2019 вступают в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ.  Изменения вносит Федеральный закон от 26.07.2019 N 250-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ознакомится с документом можно по ссылке.

Автор:Администратор

14 июля вступают в силу изменения в 115-ФЗ

14 июля вступают в силу изменения в 115-ФЗ: Федеральный закон от 03.07.2019 N 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных игр».
Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Скорректированы требования к процедуре идентификации участников азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

Автор:Администратор

Управляющий партнер ООО «Юнитек Сервис» внесена в реестр экспертов

Управляющий партнер ООО «Юнитек Сервис» Угнич Наталья внесена в реестр экспертов независимой оценки квалификации по квалификациям:

—  Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);

—  Специалист по брокерско-дилерской деятельности;

—  Специалист по управлению ценными бумагами;

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial