YouTube
  • г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Архив рубрики Новости

Автор:Администратор

30.01.2021 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ

30.01.2021 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным закон от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением пункта 2, подпунктов «б» — «г», «ж» и «з» пункта 3 статьи 1, вступающих в силу с 01.09.2021 г.

Изменения касаются определения «осуществления внутреннего контроля», а также особенностей применения меры по отказу в выполнении распоряжения клиента.
Субъектам 115-ФЗ необходимо провести обучение и внести соответствующие изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Автор:Администратор

Вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

с 01.01.2021 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для НФО расширен перечень возможностей для использования ЕСИА при идентификации и обновлении сведений.

Автор:Администратор

Опубликован обзор изменений ФЗ №115-ФЗ

Опубликован обзор изменений Федерального закона N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Автор:Администратор

Юнитек Сервис занял 5-ое место в рейтинге партнеров МУМЦФМ

Юнитек Сервис занял 5-ое место в рейтинге партнеров МУМЦФМ I-ое полугодие 2020, составляемом Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО).
АСФИМО — это профессиональное объединение специалистов в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ), созданное для популяризации и развития профессии специалиста по финансовому мониторингу, распространения знаний и лучших практик в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке

Автор:Администратор

Вступают в силу изменения в Указание Банка России от 5 декабря 2014 г.

19 октября 2020 года вступают в силу изменения в Указание Банка России от 5 декабря 2014 года N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».

Изменения внесены Указанием Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Автор:Администратор

Разъяснения Банка России по вопросам ПОД/ФТ

Разъяснения Банка России по вопросам ПОД/ФТ:

-о проведении идентификации клиента с использованием документов, заверенных простой электронной подписью клиента

запрос

ответ

— о возложении обязанностей СДЛ

запрос

ответ

— о проведении обучения по ПОД/ФТ

запрос

ответ

 

Автор:Администратор

20 сентября 2020 г. вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу

20 сентября 2020 г. вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».  Ознакомиться с документом можно по ссылке.

  • Вход в ЛК будет возможен с применением УКЭП или через ЕСИА (при наличии регистрации компании на госуслугах);

  • Необходимо заполнить идентификационные данные компании в ЛК в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу Приказа. Далее – при изменении данных актуализировать идентификационные сведения в течение 10 рабочих дней с даты изменений;

Автор:Администратор

Вступают в силу изменения в Положение Банка России от 12 декабря 2014 г. №444-П

 23.08.2020 вступают в силу изменения в Положение Банка России от 12 декабря 2014 г. № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения внесены Указанием Банка России от 6 июля 2020 г. № 5495-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Автор:Администратор

Представлены документы на регистрацию в Минюст

На регистрацию в Минюст представлены:
1. Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2. Указание Банка России от 06.07.2020 N 5495-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

3. Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».

Автор:Администратор

Вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ

20.07.2020 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменения внесены Федеральным законом от 20.07.2020 N 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы».
Изменения касаются нового субъекта Федерального закона — операторов финансовых платформ.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial