Добрый день!
УК ЗПИФ не считает арендаторов и заемщиков фондов своими клиентами по 115-ФЗ. Нужно ли выявлять операции, имеющие признаки необычных, по операциям, сторонами которых выступают ЗПИФ и арендатор/заемщик? В частности, когда ЗПИФ выдает займы по ставке ниже ЦБ.
Юлия Отменить выбор ответа 03.07.2023