Наталья, добрый день
УК принимает пайщиков он-лайн с проведением упрощенной идентификации, для которых предусмотрен он-лайн опрос для определения принадлежности к ПДЛ. В пп 2 п.1 ст.7.3 115-ФЗ идет речь о МЕРАХ по выявлению среди ФЛ ПДЛ, что означает, что нам необходимо предпринять помимо опроса дополнительные меры по выявлению ПДЛ. При этом, техническая возможность автоматического обращения к разным сайтам (например в момент оформления заявки) для поиска ПДЛ нереализуема. Вручную ежедневно проверять каждого нового клиента (их сотни) также является весьма трудозатратным процессом. Какие еще могут быть предприняты меры по выявлению ПДЛ , помимо поиска в сети Интернет и проведения опроса?