Обязана ли УК ПИФ выявлять, включенные в ПВК ПОД-ФТ признаки необычных операций, в которых субъектом указан профессиональный участник (а именно коды 3220,3222,3223,3224)?
Если да, то каким образом?
Администратор ответил на вопрос 02.02.2024
Обязана ли УК ПИФ выявлять, включенные в ПВК ПОД-ФТ признаки необычных операций, в которых субъектом указан профессиональный участник (а именно коды 3220,3222,3223,3224)?
Если да, то каким образом?
На наш взгляд, нет. Это и невозможно, в УК просто нет подобных договоров и поручений.