Добрый день! Если при принятии клиента на обслуживание как ФЛ, выявляется, что он является руководителем некоммерческой организации. Какой уровень риска должен быть присвоен клиенту в таком случае?
Администратор ответил на вопрос 11.09.2018
Добрый день! Если при принятии клиента на обслуживание как ФЛ, выявляется, что он является руководителем некоммерческой организации. Какой уровень риска должен быть присвоен клиенту в таком случае?
Требований о присвоении такому клиенту повышенного уровня риска нормативными актами не установлено. Если Вашими ПВК не установлено таких дополнительных требований и нет других основания для присвоения повышенного уровня риска, то риск будет низкий.