г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
+7 499 506 0882 / +7 906 715 2047
unitec-s@mail.ru
Toggle navigation
Новости ПОД ФТ
Обучение ПОД ФТ ФРОМУ
Разработка документов
Разработка Правил внутреннего контроля
Разработка полного комплекта документов, необходимых для реализации Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001
Разработка/восстановление недостающих/утерянных документов, касающихся реализации Федерального закона 115-ФЗ
Полное или частичное выполнение функций специального должностного лица.
Подбор специалиста на должность специального должностного лица
Вопрос — ответ
О компании
Руководство
Партнеры
Контакты
Экзаменационный центр
О национальной системе оценки квалификаций
График экзаменов
Квалификации
Заявление соискателя
Примеры заданий
Правила проведения независимой оценки
Апелляционная комиссия
Нормативные документы
Положение об экзаменационном центре
Вопрос — ответ
Главная
/
Вопрос — ответ
Задать вопрос
Поиск
Сортировать по:
Активность
Рубрика
Очистить фильтр
1
Отв
проверка клиентов
23 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
21.09.2020
1
Отв
дополнительный ОКВЭД
33 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
18.09.2020
1
Отв
Обучение сотрудников 3471-У (совмещение)
47 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
16.09.2020
1
Отв
выявление ПДЛ при упрощенной идентификации
35 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
14.09.2020
1
Отв
Приказ РФМ 175 от 20.07.2020г.
40 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
14.09.2020
1
Отв
Изменения для УК
48 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
09.09.2020
1
Отв
Постановка на учет Росфинмониторинга риэлторской компании
37 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
07.09.2020
1
Отв
Оценка клиентского риска
60 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
01.09.2020
1
Отв
ЭЦП ФЭС
60 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
30.08.2020
1
Отв
5495-У (изменения)
70 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
27.08.2020
1
Отв
Идентификация представителя ЕИО (муниципальный контракт)
89 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
20.08.2020
1
Отв
изменение 444-П (5495-У)
97 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
19.08.2020
1
Отв
изменение 444-П (5495-У)
106 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
18.08.2020
1
Отв
изменение 444-П (5495-У)
105 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
14.08.2020
1
Отв
Опыт в сфере ПОД/ФТ
83 просмотров
Администратор
Изменен статус публикации
14.08.2020
1
Отв
Вопрос о необходимости проведения инструктажа
105 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
11.08.2020
1
Отв
Обязательный контроль (беспроцентный займ)
100 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
11.08.2020
1
Отв
проверка при изменении данных в анкете клиента
113 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
03.08.2020
1
Отв
Уровень риска клиента
124 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
03.08.2020
1
Отв
Профессиональный экзамен
120 просмотров
Администратор
Решенный вопрос
31.07.2020
1
2
3
…
12
13
Далее →
Вопрос и ответ от
AnsPress.io
