г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
+7 499 506 0882 / +7 906 715 2047
unitec-s@mail.ru
Toggle navigation
Новости ПОД ФТ
Обучение ПОД ФТ ФРОМУ
Разработка документов
Разработка Правил внутреннего контроля
Разработка полного комплекта документов, необходимых для реализации Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001
Разработка/восстановление недостающих/утерянных документов, касающихся реализации Федерального закона 115-ФЗ
Полное или частичное выполнение функций специального должностного лица.
Подбор специалиста на должность специального должностного лица
Вопрос — ответ
О компании
Руководство
Партнеры
Контакты
Экзаменационный центр
О национальной системе оценки квалификаций
График экзаменов
Квалификации
Заявление соискателя
Примеры заданий
Правила проведения независимой оценки
Апелляционная комиссия
Нормативные документы
Положение об экзаменационном центре
Вопрос — ответ
Главная
/
Вопрос — ответ
Задать вопрос
Поиск
Сортировать по:
Активность
Рубрика
Очистить фильтр
0
Отв
Выявление БВ двух взаимосвязанных компаний
4 views
А. Наталия
Задал(а) вопрос
21.10.2019
1
Отв
Возможность аутсорсинга работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
11 views
Администратор
ответил
21.10.2019
1
Отв
Брокирование
9 views
Администратор
ответил
21.10.2019
1
Отв
Исполнение НФО обязанности по раскрытию информации о своих БВ
21 views
Администратор
ответил
17.10.2019
1
Отв
Хранение перечней РФМ
27 views
Администратор
ответил
14.10.2019
1
Отв
Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента
28 views
Администратор
ответил
11.10.2019
1
Отв
выявление ПДЛ при приеме на обслуживание он-лайн
26 views
Администратор
ответил
07.10.2019
1
Отв
Организация внутреннего контроля
46 views
Администратор
ответил
04.10.2019
1
Отв
идентификация, анкета (досье), даты обновлений
37 views
Администратор
ответил
04.10.2019
1
Отв
выявление ИПДЛ (2)
34 views
Администратор
ответил
02.10.2019
1
Отв
выявление ИПДЛ
33 views
Администратор
ответил
02.10.2019
1
Отв
необычная операция
36 views
Администратор
ответил
01.10.2019
1
Отв
Блокирование инвестиционных паев
44 views
Администратор
ответил
26.09.2019
1
Отв
Обновление сведений
37 views
Администратор
ответил
26.09.2019
1
Отв
Обязательный контроль
52 views
Администратор
ответил
20.09.2019
1
Отв
Выявление операций
50 views
Администратор
ответил
20.09.2019
1
Отв
Поввышение уровня знаний для ответственных сотрудников
57 views
Администратор
ответил
17.09.2019
1
Отв
Операции, подлежащие обязательному контролю подпункт 3) пункта 1 ст. 6 115-ФЗ
75 views
Администратор
ответил
05.09.2019
1
Отв
Операции, подлежащие обязательному контролю
84 views
Администратор
ответил
05.09.2019
1
Отв
ПВК ПОД/ФТ/ФРОМУ
78 views
Администратор
ответил
28.08.2019
1
2
3
…
8
9
Далее →
Вопрос и ответ от
AnsPress.io
