г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
+7 499 506 0882 / +7 906 715 2047
unitec-s@mail.ru
Toggle navigation
Новости ПОД ФТ
Обучение ПОД ФТ ФРОМУ
Разработка документов
Разработка Правил внутреннего контроля
Разработка полного комплекта документов, необходимых для реализации Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001
Разработка/восстановление недостающих/утерянных документов, касающихся реализации Федерального закона 115-ФЗ
Полное или частичное выполнение функций специального должностного лица.
Подбор специалиста на должность специального должностного лица
Вопрос — ответ
О компании
Руководство
Партнеры
Контакты
Экзаменационный центр
О национальной системе оценки квалификаций
График экзаменов
Квалификации
Заявление соискателя
Примеры заданий
Правила проведения независимой оценки
Апелляционная комиссия
Нормативные документы
Положение об экзаменационном центре
Вопрос — ответ
Главная
/
Вопрос — ответ
Задать вопрос
Поиск
Сортировать по:
Активность
Рубрика
Очистить фильтр
1
Отв
поручение идентификации КО
48 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
20.04.2024
1
Отв
Идентификация эмансипированного подростка
60 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
13.04.2024
1
Отв
Идентификация при наличии паспортов 2-х государств
132 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
21.03.2024
1
Отв
Сроки
169 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
14.03.2024
1
Отв
Карточка по обучению ПОД/ФТ
142 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
27.02.2024
1
Отв
281-ФЗ
221 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
20.02.2024
1
Отв
Целевой инструктаж
244 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
13.02.2024
1
Отв
Время и дата получения уведомлений уполномоченного органа
175 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
13.02.2024
1
Отв
Что делать УК, если контрагент ПИФ попал в Перечень?
170 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
07.02.2024
1
Отв
Обязана ли УК ПИФ выявлять, включенные в ПВК ПОД-ФТ ?
162 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
02.02.2024
1
Отв
Выявление необычных операций по признакам 32 группы
209 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
01.02.2024
0
Отв
ИИС 3 И СМЭВ
128 просмотров
Ирина
задал вопрос
25.01.2024
1
Отв
Отказ в совершении операции
163 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
24.01.2024
1
Отв
Скорректированный ФЭС
158 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
23.01.2024
1
Отв
Код необычной операции 1187.
146 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
18.01.2024
1
Отв
Арендатор УК
135 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
17.01.2024
1
Отв
Некоммерческая организация
166 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
12.01.2024
1
Отв
Идентификация клиента
181 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
10.01.2024
1
Отв
Сообщение ФЭС о расторжении договора
152 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
09.01.2024
1
Отв
Утверждение ПВК
164 просмотров
Администратор
ответил на вопрос
09.01.2024
1
2
3
…
25
26
Далее →
Вопрос и ответ от
anspress.net