г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
+7 499 506 0882 / +7 906 715 2047
unitec-s@mail.ru
Toggle navigation
Новости ПОД ФТ
Обучение ПОД ФТ ФРОМУ
Разработка документов
Разработка Правил внутреннего контроля
Разработка полного комплекта документов, необходимых для реализации Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001
Разработка/восстановление недостающих/утерянных документов, касающихся реализации Федерального закона 115-ФЗ
Полное или частичное выполнение функций специального должностного лица.
Подбор специалиста на должность специального должностного лица
Вопрос — ответ
О компании
Руководство
Партнеры
Контакты
Экзаменационный центр
О национальной системе оценки квалификаций
График экзаменов
Квалификации
Заявление соискателя
Примеры заданий
Правила проведения независимой оценки
Апелляционная комиссия
Нормативные документы
Положение об экзаменационном центре
Вопрос — ответ
Главная
/
Вопрос — ответ
Задать вопрос
Поиск
Сортировать по:
Активность
Рубрика
Очистить фильтр
1
Отв
Проведение целевых инструктажей
20 views
Администратор
ответил
06.12.2019
1
Отв
подтверждение опыта работы ПОД ФТ
19 views
Администратор
ответил
06.12.2019
1
Отв
Проверка по Перечню террористов (2)
24 views
Администратор
ответил
04.12.2019
1
Отв
прверка по Перечню террористов
34 views
Администратор
ответил
03.12.2019
1
Отв
Кто же все-таки является клиентом УК ПИФ?
51 views
Администратор
ответил
23.11.2019
2
Отв
Перечень МВК
82 views
Администратор
ответил
12.11.2019
0
Отв
Сделки с недвижимостью
58 views
Наталья
Задал(а) вопрос
12.11.2019
1
Отв
риск услуги
67 views
Администратор
ответил
05.11.2019
1
Отв
Обязательный контроль 9002
64 views
Администратор
ответил
01.11.2019
1
Отв
дата выявления подозрительной операции
50 views
Администратор
ответил
01.11.2019
1
Отв
3484-У поле ОКВЭД2
67 views
Администратор
ответил
30.10.2019
1
Отв
3471-У ЦВИ vol.2
66 views
Администратор
ответил
29.10.2019
1
Отв
подозрительная операция
79 views
Администратор
ответил
28.10.2019
1
Отв
Выявление БВ двух взаимосвязанных компаний
69 views
Администратор
ответил
24.10.2019
1
Отв
3471-У ЦВИ
56 views
Администратор
ответил
24.10.2019
1
Отв
Возможность аутсорсинга работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
74 views
Администратор
ответил
21.10.2019
1
Отв
Брокирование
69 views
Администратор
ответил
21.10.2019
1
Отв
Исполнение НФО обязанности по раскрытию информации о своих БВ
69 views
Администратор
ответил
17.10.2019
1
Отв
Хранение перечней РФМ
82 views
Администратор
ответил
14.10.2019
1
Отв
Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента
81 views
Администратор
ответил
11.10.2019
1
2
3
…
9
10
Далее →
Вопрос и ответ от
AnsPress.io
