г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
+7 499 506 0882 / +7 906 715 2047
unitec-s@mail.ru
Toggle navigation
Новости ПОД ФТ
Обучение ПОД ФТ ФРОМУ
Разработка документов
Разработка Правил внутреннего контроля
Разработка полного комплекта документов, необходимых для реализации Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001
Разработка/восстановление недостающих/утерянных документов, касающихся реализации Федерального закона 115-ФЗ
Полное или частичное выполнение функций специального должностного лица.
Подбор специалиста на должность специального должностного лица
Вопрос — ответ
О компании
Руководство
Партнеры
Контакты
Экзаменационный центр
О национальной системе оценки квалификаций
График экзаменов
Квалификации
Заявление соискателя
Примеры заданий
Правила проведения независимой оценки
Апелляционная комиссия
Нормативные документы
Положение об экзаменационном центре
Вопрос — ответ
Главная
/
Вопрос — ответ
Задать вопрос
Поиск
Сортировать по:
Активность
Рубрика
Очистить фильтр
1
Отв
направление ФЭС об операции
11 views
Администратор
ответил
09.07.2020
1
Отв
Перечень
22 views
Администратор
ответил
08.07.2020
1
Отв
Анкета клиента (дата прекращения отношений)
45 views
Администратор
ответил
29.06.2020
1
Отв
Фиксация сведений о результатах проверки по перечням террористов
61 views
Администратор
ответил
18.06.2020
1
Отв
Исполнение обязательства третьим лицом с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМУ
58 views
Администратор
ответил
18.06.2020
1
Отв
Выявление бенефициарных владельцев
80 views
Администратор
ответил
04.06.2020
1
Отв
проверка клиентов
109 views
Администратор
ответил
31.05.2020
1
Отв
РПДЛ выявление
94 views
Администратор
ответил
27.05.2020
1
Отв
Идентификация представителя ЕИО
90 views
Администратор
ответил
27.05.2020
1
Отв
понятие Клиент
126 views
Администратор
ответил
01.05.2020
1
Отв
обучение по ПОД/ФТ
150 views
Администратор
ответил
24.04.2020
1
Отв
Нужно ли проводить инструктаж по 115-фз если изменения не касаются деятельности
206 views
Администратор
ответил
26.03.2020
1
Отв
Перечень сотрудников 3471-У
206 views
Администратор
ответил
13.03.2020
1
Отв
Программа подготовки и обучения кадров
248 views
Администратор
ответил
03.03.2020
1
Отв
Клиенты с высоким уровнем риска — повышенное внимание
221 views
Администратор
ответил
27.02.2020
1
Отв
Необычные операции по ДУ
205 views
Администратор
ответил
26.02.2020
1
Отв
Открытие счета нерезиденту
217 views
Администратор
ответил
20.02.2020
1
Отв
принскрин с сайта ГУМВД 2
285 views
Администратор
ответил
17.02.2020
1
Отв
принскрин с сайта ГУМВД
263 views
Администратор
ответил
15.02.2020
1
Отв
сведения о регистрации в анкете ЮЛ
229 views
Администратор
ответил
13.02.2020
1
2
3
…
11
12
Далее →
Вопрос и ответ от
AnsPress.io
